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Consultores de Formaci贸n
Teléfono: 950171313
Cualificaci髇 para Certificadores Ayudantes en Eficiencia Energ閠ica de Edificios Existentes
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Tipo
CURSO DE ESPECIALIZACI覰
Duración estimada
75 horas
Compatibilidad móvil
TOTAL
Objetivos
  • Estudiar la terminolog韆 y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las t閏nicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las caracter韘ticas de los para韘os fiscales y su utilizaci髇.
  • Conocer醩 medidas para la prevenci髇 de blanqueo de capitales.
Temario del contenido completo (incluido manual online)

UD1. Blanqueo de Capitales.

    1.1. Definici髇.
    1.2. Riesgos.
    1.3. Consecuencias.
    1.4. Fases del proceso.
    1.5. Los para韘os fiscales.
    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados en la prevenci髇 del blanqueo de capitales.

    2.1. Definici髇.
    2.2. Clases.
    2.3. Obligaciones.

UD3. identificaci髇 de clientes.

    3.1. Evaluaci髇 del riesgo.
    3.2. Obligaciones generales de identificaci髇.
    3.3. Excepciones a la identificaci髇.
    3.4. Pol韙ica de autorizaciones.
    3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
    3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas legales nacionales contra el blanqueo de capitales.

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